公告日期：2025-08-16

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2025-045
潍柴重机股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2025年9月1日（星期一）召开2025年第三次临时股东会，现将会议情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：潍柴重机股份有限公司2025年第三次临时股东会

（二）股东会的召集人：潍柴重机股份有限公司董事会；2025年8月15日召开的公司九届四次董事会已经审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。本次股东会审议事项已经分别于2025年8月6日、2025年8月15日召开的公司2025年第七次临时董事会会议、九届四次董事会会议审议通过。

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2025年9月1日(星期一)下午14:50开始

网络投票时间：

1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月1日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2．通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月1日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）会议股权登记日：2025年8月25日(星期一)

（七）会议出席对象

1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2025

年8月25日(星期一)下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书详

见附件2)

2．公司董事、高级管理人员。

3．公司聘请的律师。

4．根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议地点：山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街 17 号公

司会议室

二、会议审议事项

（一）议案编码

2025年第三次临时股东会议案编码表

议案 备注

编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案:除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票议案

1.00 关于公司收购常州玻璃钢造船厂有限公司100%股权暨关联交易的 √

议案

2.00 关于公司2025年中期资本公积金转增股本的议案 √

3.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 √

说明：

1.公司将对议案1-2的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

2.议案3属于特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）

所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过.

3.议案1为关联交易议案，关联股东应当回避表决。

4.上述议案的详细情况，请见2025年8月7日、2025年8月16日刊载于《中国

证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cn……
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