公告日期：2025-07-16

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2025-034
潍柴重机股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2025年7月31日（星期四）召开2025年第二次临时股东大会，现将会议情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：潍柴重机股份有限公司2025年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：潍柴重机股份有限公司董事会；2025年7月2日召开的公司2025年第五次临时董事会已经审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会审议事项已经分别于2025年7月2日、2025年7月15日召开的公司2025年第五次临时董事会会议、2025年第六次临时董事会会议审议通过。

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2025年7月31日(星期四)下午14:50开始

网络投票时间：

1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月31日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2．通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年7月31日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投

票结果为准。

（六）会议股权登记日：2025年7月24日(星期四)

（七）会议出席对象

1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2025

年7月24日(星期四)下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书

详见附件2)

2．公司董事、监事及高级管理人员。

3．公司聘请的律师。

4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街 17 号公

司会议室

二、会议审议事项

（一）议案编码

2025年第二次临时股东大会议案编码表

议案 备注

编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案:除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票议案

1.00 关于调整公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油机及 √

相关产品、原材料及接受劳务、技术相关服务等关联交易的议案

2.00 关于调整公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油机及 √

相关产品、原材料及提供劳务、技术相关服务等关联交易的议案

3.00 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 √

4.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

6.00 关于调整公司与山重融资租赁有限公司的融资租赁业务额度的议 ……
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