公告日期：2025-07-16

潍柴重机股份有限公司股东会议事规则修订条文对照表

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等

相关规定和《潍柴重机股份有限公司章程》的规定，结合潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）实际情况和经营

发展需要，经公司 2025 年第六次临时董事会审议通过，对《潍柴重机股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进

行了修订，并更名为《潍柴重机股份有限公司股东会议事规则》，修订后的《潍柴重机股份有限公司股东会议事规

则》需经公司股东大会审议通过后方可生效。具体修订内容对照如下：

序 修订前 修订后

号

1 新增第二条 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。

2 第二章 股东大会职权 删除

第四条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内

行使职权。

第五条 股东、董事、监事应当在公司股东大会议事过程中遵守本

规则。 第五条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行
使职权。法律、行政法规和《公司章程》规定应当由股东会决定的事
3 第六条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害 项，必须由股东会对该等事项进行审议，以保障公司股东对该等事项
公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司 的决策权。在必要、合理的情况下，对于与所决议事项有关的、无法
控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控 在股东会的会议上立即作出决定的具体相关事项，股东会可以授权董
股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资 事会在股东会授权的范围内作出决定。

产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股

股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利

益。

第七条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

……

第八条 公司下列担保行为，须经股东大会审议通过。

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期

经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保；

……

第九条 股东大会通过相应决议后可授权董事会办理或实施该决议

项下的具体事宜。

第十条 股东大会对董事会进行的授权，还应当遵循下列原则：

（一）授权内容应当明确具体；

……

第十一条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 第六条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召
大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不
定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召
第十二条 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司在 开临时股东会：

事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定
（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人 人数的三分之二时；

4 数的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。