公告日期：2025-07-22

云南铜业股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）与预案差异对比说明

云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份方式购买云南铜业（集团）有限公司（以下简称“云铜集团”或“交易对方”）持有的凉山矿业股份有限公司（以下简称“凉山矿业”或“标的公司”）40%股份并向中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）、中国铜业有限公司（以下简称“中国铜业”）发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2025 年 5 月 24 日，公司披露了《云南铜业股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）及相关公告。

2025 年 7 月 21 日，公司召开第十届董事会第二次会议，审议通过《云南铜
业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）以及相关议案，现就重组报告书与重组预案内容的主要差异情况说明如下：

重组报告书章节 重组预案章节 与重组预案差异情况说明

声明 声明 1、新增了“相关证券服务机构声明”；

2、更新补充了上市公司申明主体，删除监事。

释义 释义 为便于投资者阅读理解，新增及更新部分释义内
容。

1、更新补充了“本次重组方案简要介绍”与“募集
配套资金情况简要介绍”；

2、删除了“本次交易的性质”；

3、更新补充了“本次交易对上市公司的影响”中的
“本次交易对上市公司股权结构的影响”“本次交易
重大事项提示 重大事项提示 对上市公司主要财务指标的影响”；

4、更新补充了“本次交易决策过程和批准情况”；
5、更新补充了“本次交易对中小投资者权益保护的
安排”中的“本次交易摊薄即期回报情况及其相关
填补措施”；

6、删除了“待补充披露的信息提示”，新增了“其
他重大事项”。

重组报告书章节 重组预案章节 与重组预案差异情况说明

1、更新补充了“本次交易无法获得批准的风险”
“本次交易摊薄即期回报的风险”；

2、删除了“本次交易审计、评估工作尚未完成的风
重大风险提示 重大风险提示 险”“本次交易方案调整或变更的风险”；

3、新增了“资源储量核实结果与实际情况存在差异
的风险”“标的公司业绩存在波动的风险”“标的公
司承诺业绩无法实现的风险”“标的公司关联销售和
关联采购占比较大的风险”。

1、删除了“标的资产评估作价情况”；

第一章 本次交易 第一章本次交 2、更新补充了“本次交易的具体方案”；

概况 易概况 3、更新补充了“本次交易的性质”；

4、更新补充了“本次交易相关方作出的重要承诺”
中的承诺主体，删除监事。

……
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