公告日期：2025-07-22

2025年第三次临时股东会

会议资料

云南铜业股份有限公司

会议议程

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

（一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。

（二）介绍会议议题、表决方式。

（三）推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、宣读并审议以下议案

提案编码 提案名称

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案

非累积投票

提案

1.00 提案1审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关

联交易符合相关法律、法规规定的议案》

2.00 提案2逐项审议《关于云南铜业股份有限公司发行股份购买资

产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

2.01 本次交易的整体方案

本次发行股份购买资产的具体方案

2.02 本次发行股份购买资产的具体方案-交易对方

2.03 本次发行股份购买资产的具体方案-标的资产

2.04 本次发行股份购买资产的具体方案-交易价格及定价依据

2.05 本次发行股份购买资产的具体方案-发行股份的种类和面值

2.06 本次发行股份购买资产的具体方案-发行对象及发行方式

2.07 本次发行股份购买资产的具体方案-定价基准日、定价原则及

发行价格

2.08 本次发行股份购买资产的具体方案-发行数量
2.09 本次发行股份购买资产的具体方案-上市地点
2.10 本次发行股份购买资产的具体方案-锁定期安排
2.11 本次发行股份购买资产的具体方案-过渡期间损益安排
2.12 本次发行股份购买资产的具体方案-滚存未分配利润安排
2.13 本次发行股份购买资产的具体方案-业绩承诺及补偿安排

本次募集配套资金的具体方案

2.14 本次募集配套资金的具体方案-发行股份的种类和面值
2.15 本次募集配套资金的具体方案-发行对象
2.16 本次募集配套资金的具体方案-定价基准日、定价原则及发行
价格

2.17 本次募集配套资金的具体方案-认购数量和募集配套资金总额
2.18 本次募集配套资金的具体方案-上市地点
2.19 本次募集配套资金的具体方案-锁定期安排
2.20 本次募集配套资金的具体方案-募集配套资金的用途
2.21 本次募集配套资金的具体方案-滚存未分配利润安排
2.22 本次交易的决议有效期

提案3审议《关于<云南铜业股份有限公司发行股份购买资产
3.00 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议
案》

4.00 提案4审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成
关联交易的议案》

5.00 提案5审议《关于本次交易不构成重大资产重组及重组上市的
议案》

6.00 提案6审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及
提交的法律文件有效性的议案》

提案7审议《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——
7.00 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的
议案》

8.00 提案8审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理
办法>第十一条及第四十三条规定的议案》

9.00 提案9审议《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指
引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>

第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

10.00 提案10审议《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理
办法>第十一条规定的议案》

11.00 提案11审议《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情
况的说明的议案》

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