公告日期：2025-07-22

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-056
云南铜业股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的

通 知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会

（二）会议召集人：云南铜业股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经 2025 年 7 月 21 日
召开的公司第十届董事会第二次会议审议通过，同意召开公司 2025 年第三次临时股东会（董事会决议公告已于 2025 年7 月 22 日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露）。
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2025 年 8 月 6 日下午 14:30。

网络投票时间为：2025 年 8 月 6 日，其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月6 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年
8 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//www.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 7 月 30 日

（七）出席对象：

1、在 2025 年 7 月 30 日持有公司股份的普通股股东或其
代理人；于 2025 年 7 月 30 日下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员

（八）现场会议地点：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中 铜大厦 3222 会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会审议事项

表一：本次股东会提案编码示例表

备注
提案编码 提案名称 该列打
勾的栏
目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 提案 1 审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨 √
关联交易符合相关法律、法规规定的议案》

√作为
投票对
2.00 提案 2 逐项审议《关于云南铜业股份有限公司发行股份购买 象的子
资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 议案
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。