公告日期：2025-06-27

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-046
天山材料股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、天山材料股份有限公司(简称“公司”)于 2025 年 6 月 20 日
以书面、邮件的方式发出召开第九届董事会第五次会议的通知。

2、公司第九届董事会第五次会议于 2025 年 6 月 26 日以现场结
合视频方式召开。

3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事赵新军、
满高鹏、薄克刚、范丽婷、张继武、沈军、陆正飞、孔伟平、李琛亲自出席了会议。

4、会议主持人为董事长赵新军，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步规范公司治理，根据最新《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规的相关规定，结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，主要修订内容如下：

1、完善总则、明确法定代表人的范围、变更期限，新增法定代表人的职权、法律责任。

2、完善股东、股东会相关规定，新增控股股东和实际控制人专节，明确控股股东及实际控制人的职责和义务；修改股东会召集与主持等相关条款，降低临时提案权股东的持股比例，优化股东会召开方式及表决程序。

3、新增专节规定董事会专门委员会。明确公司在章程中规定董事会设置审计委员会，行使监事会的法定职权，并规定专门委员会的职责和组成。明确独立董事的定位、独立性及任职条件、基本职责及特别职权等事项，完善独立董事专门会议制度。新增董事任职资格、董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承担等条款；删除监事会章节。

本次修订后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应废止。鉴于本次章程修订内容较多，本次将以新章程全文的形式审议，不再制作《章程修订对照表》；章程原附件《监事会议事规则》删除。

本议案尚需提交公司股东会审议，并以特别决议审议通过后生效。
（二）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《股东会议事规则》（草案）。

本议案尚需提交公司股东会审议，并以特别决议审议通过后生效。
（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《董事会议事规则》（草案）。

本议案尚需提交公司股东会审议，并以特别决议审议通过后生效。
（四）审议通过了《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》

本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《董事会专门委员会实施细则》。

本议案无需提交公司股东会审议。

（五）审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》

本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《总裁工作细则》。

本议案无需提交公司股东会审议。

（六）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《独立董事工作制度》（草案）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《关联交易决策制度》（草案）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据最新《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律、行政法规的相关规定，并结合公司实际情况修订 20 项公司治理制度，明细如下：

序号 制度名称

1 信息披露管理办法

2 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度

3 董事会审计委员会年报工作制度

4 独立董事年报工作制度

5 环……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。