公告日期：2025-06-27

天山材料股份有限公司

总裁工作细则

第一章 总 则

第一条 为完善天山材料股份有限公司（简称“公司”）的治理，健全和规范总裁及经营层在公司生产经营管理工作中的议事、决策程序及职务行为，忠实勤勉行使职权和履行义务，提高工作效率，促进公司生产经营；根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）及深圳证券交易所制定的相关规则等法律、行政法规、规范性文件及《天山材料股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，制定本工作细则。

第二章 总裁的聘任与任职资格

第二条 公司总裁由董事会聘任，主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。可以设常务副总裁一名，副总裁多名。常务副总裁、副总裁及其他高级管理人员由总裁提名，董事会聘任或解聘。

第三条 总裁应当具备下列任职条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；

（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业、熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；
（四）具有良好的个人素质和品德修养，恪尽职守、勤勉尽责、廉洁奉公；

（五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总裁：

（一）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；

（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；

（四） 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

第五条 总裁可以在任期届满以前提出辞职，辞职的具体程序和办法按《公司章程》和总裁与公司之间签订的劳动合同（聘任合同）等有关法律文件执行。

第六条 董事会聘任总裁每届任期三年，连聘可以连任。

第三章 总裁及其他高级管理人员的职权

第七条 总裁对董事会负责，行使以下职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司常务副总裁、副总裁、财务总监、总法律顾问；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（八) 委派或者更换公司的全资子公司董事，更换或推荐公司的控股子公司、参股子公司股东代表、董事（候选人）；

（九）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；

（十）提议召开董事会临时会议；

（十一）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第八条 公司总裁在行使选人用人职权时，应听取党委意见。

第九条 总裁列席董事会会议，非董事总裁在董事会上没有表决权。

第十条 常务副总裁、副总裁行使下列职责：

（一）在总裁领导下开展工作，总裁外出时受总裁委托代行总裁职责；

（二）根据国家政策、法令和总裁的指示，做好本职分管的工作；
（三）根据公司的年度生产经营计划，组织领导有关职能部门编制公司季、月度工作计划，负责对公司的投资项目进行调查和论证，经总裁办公会讨论决定后组织实施；

（四）深入子公司、分公司全面掌握公司信息，向总裁或总裁办
公会提出供决策的具体意见；

（五）完成总裁交办的其它工作。

第十一条 财务总监的主要职责：

（一）掌握并贯彻执行国家的财政法规和财经制度及相关政策、法规；

（二）组织做好公司的资产管理、税务筹划和经营发展资金的筹划；

（三）负责编制并组织实施公司成本、利润、资金计划，并考核完成情况；

（四）正确及时编报年、季、月度财务报表、并进行经济核算和财务分析，为公司经营决策提供可靠的依据；

（五）组织编制公司年度财务预算、决算报告；

（六）及时向公司领导提供经济信息，参与生产经营活动和重大经济工作的预测，参与拟定并审核相关经济合同、协议及其它经济文件；

（七）组织制定公司的财务制度、会计制度，并对子（分）公司进行财务监督、检查和考核；

（八） 总裁交办的其它工作。

第十二条 总法律顾问的主要职责：

（一）全面负责公司法律事务，统一协调处理公司决策、经营和管理中的法律事务。

（二）董事会审议事项涉及法律问题的，总法律顾问应当列席并
提出法律意见。

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