公告日期：2025-06-27

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号:2025-049
天山材料股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会。

（二）股东会的召集人：本次股东会的召开经公司第九届董事会第五次会议审议通过，由公司董事会召集。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议时间：2025 年 7 月 14 日 14:30

2、网络投票时间为：2025 年 7 月 14 日，其中，通过深圳证券交易所
交易系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 14 日上午 9:15 至 9:25，9:30
至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时
间为：2025 年 7 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 7 月 7 日

（七）出席对象

书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议地点：上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大厦会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称及编码

表一：本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 关于修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

5.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √

6.00 关于公司《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报 √

规划》的议案

（二）披露情况

上述提案相关内容具体详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）6 月 27 日披露的《第九届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-046）、《天山材料股份有限公司章程》（草案）、《股东会议事规则》（草案）、《董事会议事规则》（草案）、《独立董事工作制度》（草案）、《关联交易决策制度》（草案）、《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》。

提案 1、提案 2、提案 3、提案 6 为特别决议事项，需经出席本次会议
的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；提案 4、提案 5 为
普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人……
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