公告日期：2025-09-05

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2025-92

债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转 2

新希望六和股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
六次会议通知于 2025 年 9 月 3 日以电子邮件方式通知了全体董事。
第十届董事会第六次会议于 2025 年 9 月 4 日以通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了“关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案”

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新希望六和股份有限公司非公开发行股票的批复 》（ 证监许可[2020]1961 号）核准，公司非公开发行不超过 177,147,918 股新股，募集资金总额为 3,999,999,988.44 元人民币，扣除发行费用后募集资金净额为 3,994,750,464.69 元人民币。经四川华信（集团）会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《新希望六和股份有限公司 验资报告》【川华信验（2020）第 0072 号】，确认募集资金到账。公 司已对上述募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、独立财务顾 问签订了《募集资金三方监管协议》。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

累计使用募集资金
扣除各项发行费用

序 金额（万元）（含可
项目名称 后拟投入募集资金

号 置换自筹资金金
额（万元）

额）

1 朔州年出栏 70 万头生猪养殖项目 92,000.00 88,212.85

2 甘肃新希望平岘村养殖一场项目 24,000.00 21,702.37

3 甘肃新希望平岘村养殖二场项目 24,000.00 23,304.92

4 兰州新区西岔镇新建年出栏 70 万头生猪项目 25,000.00 25,000.00

5 郴州市北湖区同和育肥场项目 20,000.00 20,005.23

汝州全生农牧科技有限公司年存栏 13500 头种猪繁育养殖

6 16,000.00 15,110.95
厂建设项目

莱州市程郭镇南相村年存栏 13500 头楼房式母猪场种养一

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