公告日期：2025-07-15

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2025-70

债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转 2

新希望六和股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．本次股东会为公司2025年第二次临时股东会。

2．会议的召集人为公司董事会，召开事项于2025年7月13日公司第十届董事会第四次会议审议通过。

3．本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4．会议召开日期、时间

现场会议召开时间：2025年7月31日（星期四）下午14:00。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月31日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年7月31日9:15-15:00。

5．会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．股权登记日：本次股东会的股权登记日为2025年7月25日（星期五）。

7．会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．现场会议召开地点：成都市锦江区新希望中鼎国际 1 号楼 A
座 2 楼会议室（公司将于 2025 年 7 月 29 日就本次股东会发布提示性
公告）。

二、会议审议事项

1．本次提交股东会表决的议案如下表：

表一 本次股东会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 关于免去彭龙先生独立董事职务的议案 √

2.00 关于选举第十届董事会独立董事的议案 √

3.00 关于延长向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议 √

案

2．特别强调事项：

（1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

（2）议案 2 仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

（3）议案 3 为特别表决事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上才能通过；其余议案均为普通表决事项，应当由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

（4）涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

3.相关议案披露情况：

上述议案的具体内容详见公司于 2025 年 7 月 15 日刊登在《中国
证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第四次会议决议公告》等文件。

三、出席现场会议登记方法

1.登记时间与地址：

（1）2025年7月30日（星期三）上午9:30至11:30，下午13:00至17:30。

登记地址：四川省成都市锦江工业园区金石路376号董事……
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