公告日期：2025-06-19

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2025-55
债券代码：127015，127049 债券简称：希望转债，希望转2

新希望六和股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．会议召开情况

召开时间：现场会议召开时间为 2025 年 6 月 18 日（星期三）下
午 14:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 6 月 18 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时
间为：2025 年 6 月 18 日 9:15-15:00。

会议召开地点：成都市锦江区新希望中鼎国际 1 号楼 A 座 2 楼会
议室

会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

会议召集人：公司董事会

会议主持人：公司董事兼总裁陶玉岭先生

公司董事长刘畅女士因工作原因未能主持本次股东大会，根据《公司章程》有关规定，经半数以上董事推举，本次股东大会由董事兼总裁陶玉岭先生主持。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2．会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东1,134人，代表股份2,762,810,440股，占公司有表决权股份总数的61.0439％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份2,458,844,177股，占公司有表决权股份总数的54.3278％。通过网络投票的股东1,125人，代表股份303,966,263股，占公司有表决权股份总数的6.7161％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东1,128人，代表股份300,861,063股，占公司有表决权股份总数的6.6475％。其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份7,300股，占公司有表决权股份总数的0.0002％。通过网络投票的中小股东1,122人，代表股份300,853,763股，占公司有表决权股份总数的6.6473％。

公司董事、监事、高级管理人员和北京中伦（成都）律师事务所律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，具体表决结果如下：

（一）审议通过了“2024年年度报告全文及摘要”

总表决情况：

同意2,757,505,338股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8080％；反对4,855,602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1757％；弃权449,500股（其中，因未投票默认弃权35,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0163％。

中小股东总表决情况：

同意295,555,961股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2367％；反对4,855,602股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6139％；弃权449,500股（其中，因未投票默认弃权35,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1494％。

（二）审议通过了“2024年度董事会工作报告”

总表决情况：

同意2,757,476,490股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8069％；反对4,882,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1767％；弃权451,200股（其中，因未投票默认弃权31,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0163％。

中小股东总表决情况：

同意295,527,113股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2271％；反对4,882,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6229％；弃权451,200股（其中，因未投票默认弃权31,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.1500％。

（三）审议通过了“2024年度监事会工作报告”

同意2,757,669,738股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8139％；反对4,685,302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的……
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