公告日期：2025-08-22

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-059

吉林电力股份有限公司

第九届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.吉林电力股份有限公司第九届董事会第三十四次会议通知于
2025 年 8 月 9 日以电子邮件、书面送达等方式发出。

2. 2025 年 8 月 20 日，公司第九届董事会第三十四次会议在公司
三楼会议室以现场会议方式召开。

3.公司应参会董事 8 人，实参会董事 8 人。

4.公司董事长杨玉峰先生主持本次会议。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

5.本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于聘任张九彧先生为公司副总经理的议案

会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任张九
彧先生为公司副总经理的议案》，同意聘任张九彧先生为公司副总经理。

第九届董事会提名委员会认为：根据法律、行政法规及有关规定，
张九彧先生具备担任上市公司高级管理人员的资格，符合《吉林电力股份有限公司章程》规定的任职条件。同意提名张九彧先生为公司副总经理，并同意提交公司第九届董事会第三十四次会议审议。

（二）公司 2025 年半年度利润分配预案

会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2025 年半
年度利润分配预案》。

根据 2025 年半年度财务报告（未经审计），公司 2025 年 1—6
月合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 725,517,786.13 元，合并口径净利润 1,078,290,485.89 元，母公司实现净利润 234,694,301.97
元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表可供分配利润为
3,206,691,608.90 元，母公司报表可供分配利润为 533,508,210.47 元。拟以公司现有总股本 3,627,270,626 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共计分配现金股利 72,545,412.52 元，占2025 年上半年归属于母公司所有者的净利润 9.9991%，不送红股，不以资本公积金转增股本。

该事项已经独立董事专门会议审议通过，并已取得独立董事专门
会议审查意见。公司已于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年度股东会审
议通过了《公司 2025 年中期分红安排》，授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。本次利润分配预案无需提交股东会审议。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》（2025-064）。

（三）公司 2025 年半年度报告及摘要

会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2025 年半
年度报告及摘要》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司 2025 年半年度报告》（2025-061）和刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司2025 年半年度报告摘要》（2025-062）。

（四）国家电投集团财务有限公司风险评估报告

关联董事胡建东先生和吕必波先生在表决该议案时，进行了回避，6 名非关联董事一致通过了《国家电投集团财务有限公司风险评估报告》。该事项已经独立董事专门会议审议通过，并已取得独立董事专门会议审查意见。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《国家电投集团财务有限公司风险评估报告》。

（五）关于公司 2025 年度对外捐赠实施计划的议案

会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2025
年度对外捐赠实施计划的议案》，同意公司及所属企业 2025 年度对外捐赠总金额不超过 1,142 万元，并授权公司管理层具体实施。

（六）关于变更公司名称及证券简称的议案

会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于变更公司
名称及证券简称的议案》。根据公司经营及业务发展需要，公司董事会同意将公司名称变更为“国家电投集团绿色能源发展股份有限公司”（公司名称变更尚需股东会审议通过，最终变更信息以市场监督管理
局登记为准），证券简称变更为“电投绿能”；英文名称变更为“SPICGreen En……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。