公告日期：2025-08-22

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-067
吉林电力股份有限公司关于

召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：公司 2025 年第四次临时股东会。

2.会议召集人：公司董事会。

2025 年 8 月 20 日，公司第九届董事会第三十四次会议审议通过
了《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次临时股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开日期和时间：

（1）现场会议：2025年9月9日（星期二）下午14:00。

（2）网络投票时间为：2025 年 9 月 9 日，其中通过深圳证券交
易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 9 日上午 9:15-9:25，
9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统（http：
//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 9 日
9:15-15:00 的任意时间。

5.会议召开方式：

（1）本次临时股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召

开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：

//wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。

（2）公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行

使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决

结果为准。

6.本次会议的股权登记日：2025年9月2日（星期二）。

7.出席对象：

（1）在股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司

深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必

是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：吉林省长春市人民大街 9699 号，吉林电力股份有

限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于变更公司名称及证券简称的议案 √

2.00 关于修订《吉林电力股份有限公司章程》的议案 √

3.00 关于修订《吉林电力股份有限公司股东会议事规则》的议案 √

4.00 关于修订《吉林电力股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

5.00 关于修订《吉林电力股份有限公司独立董事管理规定》的议案 √

累积投票提案（等额选举）

6.00 关于选举吉林电力股份有限公司第十届董事会股东代表董事的 应选人数5人
议案

6.01 选举杨玉峰先生为公司第十届董事会股东代表董事 √

6.02 选举和鲁先生为公司第十届董事会股东代表董事 √

6.03 选举胡建东先生为公司第十届董事会股东代表董事 √

6.04 选举吕必波先生为公司第十届董事会股东代表董事 √

6.05 选举邓哲非先生……
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