公告日期：2025-06-21

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-045

吉林电力股份有限公司

第九届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.吉林电力股份有限公司第九届董事会第三十二次会议通知于

2025 年 6 月 10 日以电子邮件、书面送达等方式发出。

2. 2025 年 6 月 20 日，公司第九届董事会第三十二次会议在公司
三楼会议室以现场与视频相结合的会议方式召开。

3.公司应参会董事 8 人，实参会董事 6 人。董事吕必波先生因公
无法出席，全权委托董事胡建东先生代为表决；董事邓哲非先生因公无法出席，全权委托董事杨玉峰先生代为表决。

4.公司董事长杨玉峰先生主持本次会议。公司部分高级管理人员列席了会议。

5.本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于聘任和鲁先生为公司副总经理的议案》

会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任和鲁
先生为公司副总经理的议案》，同意聘任和鲁先生为公司副总经理（主
持工作）。

第九届董事会提名委员会认为：根据法律、行政法规及有关规定，和鲁先生具备担任上市公司高级管理人员的资格，符合吉林电力股份有限公司章程规定的任职条件。同意提名和鲁先生为公司副总经理（主持工作），并同意提交公司第九届董事会第三十二次会议审议。
（二）审议《关于投资建设梨树绿色甲醇创新示范项目的议案》
会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于投资建设
梨树绿色甲醇创新示范项目的议案》，同意公司控股子公司上海吉远绿色能源有限公司的全资子公司吉远（四平）绿色能源有限公司，投资建设梨树绿色甲醇创新示范项目。项目总投资 49.20 亿元，项目资本金不低于总投资的 20%，其余建设资金通过银行贷款方式解决。资本金根据工程进展情况逐步注入。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站上的《关于拟投资建设梨树绿色甲醇创新示范项目的公告》（2025-046）。

（三）审议《关于修订<吉林电力股份有限公司投资管理规定>的议案》

会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林
电力股份有限公司投资管理规定>的议案》。

（四）审议《关于修订<吉林电力股份有限公司投资者关系管理规定>的议案》

会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林
电力股份有限公司投资者关系管理规定>的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司投资者关系管理规定》。

（五）审议《关于修订<吉林电力股份有限公司董事长专题会议事规则>的议案》

会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林
电力股份有限公司董事长专题会议事规则>的议案》。

（六）审议《关于修订<吉林电力股份有限公司总经理办公会议管理规定>的议案》

会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林
电力股份有限公司总经理办公会议管理规定>的议案》。

（七）审议《关于修订<吉林电力股份有限公司重大事项报告管理规定>的议案》

会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林
电力股份有限公司重大事项报告管理规定>的议案》。

（八）审议《关于修订<吉林电力股份有限公司用印及证照管理实施规定>的议案》

会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林
电力股份有限公司用印及证照管理实施规定>的议案》。

（九）审议《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于召开公司
2025 年第三次临时股东会的议案》。公司拟于 2025 年 7 月 8 日在公
司会议室，召开公司 2025 年第三次临时股东会。股权登记日为 2025年 7 月 1 日。

本次需提交股东会审议的有：

关于投资建设梨树绿色甲醇创新示范项目的议案。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知》（2025-047）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

附件：和鲁先生简历

特此公告。

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