公告日期：2025-08-28

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2025-临 37

关于修改公司章程的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于 2025 年 8 月 26 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了
《关于修改公司章程的议案》，决定对《章程》进行修改，并将该议案提交 公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、修改原因

1、为了保证公司《章程》内容与《公司法》、《证券法》和《上市公 司章程指引》等法律法规及规章相一致，公司拟对现有章程进行修改。本次 修改内容非常广泛，几乎涵盖了现有章程所有条款。

2、因 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期因公司层面业绩考
核未达标及 1 名激励对象离职、16 名激励对象发生职务变动，已不符合激励 条件，公司拟分别对其已获授但尚未解除限售的全部和部分限制性股票共 2,153,772 股进行回购注销。公司将在上述限制性股票注销完毕后，进行注册
资本变更，公司总股本将由 671,823,900 股变更为 669,670,128 股，注册资本
将由 671,823,900 元变更为 669,670,128 元。届时公司将结合本次注册资本变
更情况及公司实际运作需要，相应修订《公司章程》。

二、修改后的章程内容
请见附件《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司章程》。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

董事会

二○二五年八月二十八日

附件：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司章程

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 份有限公司（以下简称公司）。

公司经山东省人民政府鲁政字[1997]119 号文批准，以募集方式设立；在烟台市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码为913700002671000358。

第三条 公司于 2000 年 9 月 25 日经中国证券监督管理委员会批准，首
次向社会公众发行人民币普通股 3200 万股，于 2000 年 10 月 26 日在深圳证
券交易所上市。公司向境外投资人发行的以港币认购并且在境内上市的境内
上市外资股为 8800 万股，于 1997 年 9 月 23 日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称

中文名称：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司。

英文名称：YANTAI CHANG YU PIONEER WINE COMPANY LIMITED

第五条 公司住所：中国山东省烟台市大马路 56 号

邮政编码：264001。

第六条 公司注册资本为人民币 669,670,128 元。

第七条 公司为永久存续的 股份有限公司。

第八条 董事长代表公司执行公司事务，是公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和总经理助理。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规……
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