公告日期：2025-08-13

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2025－临33

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2025年8月12日下午2点，会期半天。

网络投票时间：2025年8月12日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年 8月12日的交易时间，即9:15 — 9:25,9:30—11:30和 13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为2025年8月12日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年8月12日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、现场会议召开地点：烟台市大马路56号本公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：本公司董事会。

5、会议主持人：董事长周洪江先生。

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、见证律师：上海金茂凯德律师事务所杨子安律师、李建律师。

（二）出席会议的股东情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 198 人，代表股份 351,677,041 股，占
公司有表决权股份总数的 52.3466%。其中，出席现场会议的股东及授权代表共 4 人，代表股份 346,013,489 股，占公司有表决权股份总数的 51.5036%；通过网络投票的股东及
授权代表共 194 人，代表股份 5,663,552 股，占公司有表决权股份总数的 0.8430%；出席
会议的中小股东及授权代表共 197 人，代表股份 6,203,185 股，占公司有表决权股份总
数的 0.9233%；出席会议的 B 股股东及授权代表共 19 人，代表股份 1,039,017 股，占公
司有表决权股份总数的 0.1547%。

(三）出席或列席会议的其他人员情况

公司部分董事、监事、高级管理人员，以及上海金茂凯德律师事务所律师杨子安律师、李建律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议详细表决情况如下表所示：

序号 表决事项 表决意见 代表股数 百分比

关于回购注销公司 2023 年限制性 同 意 351,396,221 99.92014833%
股票激励计划部分限制性股票及 不同意 247,520 0.07038276%
调整回购价格的议案 弃 权 33,300 0.00946891%

同 意 5,922,365 95.47297074%
1.00 其中中小股东： 不同意 247,520 3.99020826%
弃 权 33,300 0.53682100%

同 意 845,317 81.35737914%
其中 B 股： 不同意 193,700 18.64262086%
弃 权 0 0.00000000%

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