公告日期：2025-08-26

三湘印象股份有限公司

章 程

二○二五年八月

三湘印象股份有限公司章程

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份...... 5

第一节 股份发行...... 5

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让...... 7

第四章 股东和股东会...... 7

第一节 股东的一般规定......7

第二节 股东会的一般规定...... 11

第三节 股东会的召集......13

第四节 股东会的提案与通知......14

第五节 股东会的召开......16

第六节 股东会的表决和决议......19

第五章 董事和董事会......24

第一节 董事的一般规定......24

第二节 董事会...... 27

第三节 独立董事...... 31

第四节 董事会专门委员会......33

第六章 高级管理人员......35
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......37

第一节 财务会计制度......37

第二节 内部审计......40

第三节 会计师事务所的聘任......41

第八章 通知和公告...... 41

第一节 通知...... 41

第二节 公告...... 42

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 42

第一节 合并、分立、增资和减资......42

第二节 解散和清算......44

第十章 修改章程...... 46
第十一章 附则...... 46

第一章 总则

第一条 为维护三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经沈阳市经济体制改革委员会（沈体改发[1997]67 号）批准，以募集方式设立；在深圳工商行政管理局注册分局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码：913100002437770094。

第三条 公司于 1997 年 8 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,300 万股（含公司职工股
130 万股）。于 1997 年 9 月 25 日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上
市。
第四条 公司注册名称：
中文名称：三湘印象股份有限公司
英文名称：SANXIANG IMPRESSION CO.,LTD.

第五条 公司住所：上海市杨浦区逸仙路 333 号 501 室，邮政编码：200434。
第六条 公司注册资本为人民币 1,180,699,560 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长或总裁为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长或总裁辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。

本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人。
第十一条 公司为中国法人，受中国法律管辖和保护。

公司从事经营活动，必须遵守中国的法律、法规和有关规定，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：通过实景演出和情景体验剧的创作、制作、投资和管理，弘扬中华优秀传统文化，致力于打造国内艺术水准最高的演出品牌；通过为市场提供优质、节能、环保的建筑产品和服务，将公司打造成房地产全产业链运营商，产品全生命周期服务商，居家全无忧生活缔造者；凭借公司文化演艺和科技创新的卓越能力，加快“文化＋地产”双主业……
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