公告日期：2025-08-26

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2025-030
三湘印象股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 8 月
22 日召开第八届董事会第二十五次（定期）会议，审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规 则>的议案》《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<信息披 露管理制度>的议案》《关于制定<公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》《关于制定<舆情管理制度> 的议案》。现将有关内容公告如下：

一、修订《公司章程》部分条款的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》做出如下修订：

序 修订前 修订后

号

第一条 为维护三湘印象股份有限公司（以 第一条 为维护三湘印象股份有限公司（以
下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益， 下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
1 和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中 华人民共和国公司法》(以下简称“《公司
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简
法》”）等法律法规和其他有关规定，制定本 称“《证券法》”）等法律法规和其他有关规
章程。 定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规
规定成立的股份有限公司。 定成立的股份有限公司。

公司经沈阳市经济体制改革委员会（沈体改 公司经沈阳市经济体制改革委员会（沈体改
2 发[1997]67 号）批准，以募集方式设立；在 发[1997]67 号）批准，以募集方式设立；在
深圳工商行政管理局注册分局注册登记，取 深圳工商行政管理局注册分局注册登记，取
得营业执照。 得营业执照。统一社会信用代码：9131000
02437770094。

3 第三条 公司于1997年8月14日经中国证 第三条 公司于1997年8月14日经中国证

序 修订前 修订后

号

券监督管理委员会（以下简称“中国证监 券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）批准，首次向社会公众发行人民币普 会”）批准，首次向社会公众发行人民币普
通股 1300 万股（含公司职工股 130 万股）。 通股 1,300 万股（含公司职工股 130 万股）。
于 1997 年 9 月 25 日在深圳证券交易所（以 于 1997 年 9 月 25 日在深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）上市。 下简称“深交所”）上市。

第八条董事长或总裁为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长或总裁辞任的，视
4 第八条 董事长为公司的法定代表人。 为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日
内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资本分为等额股份,股东 第九条 公司全部资本分为等额股份,股东
5 ……
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