公告日期：2025-08-26

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2025-028
三湘印象股份有限公司

第八届董事会第二十五次（定期）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次（定
期）会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于
2025 年 8 月 22 日 15:00 在公司 12 楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，其中董事王盛、黄建和郭永清，独立董事王建平和阮继涌以通讯表决方式参加，独立董事杨海燕女士因未取得联系未出席本次会议。本次会议由董事长许文智召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司《2025 年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2025年半年度的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体成员同意。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，对《公司章程》进行修订。《公司章程》修订后，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

董事会同意修订公司章程事宜，并提请股东大会授权公司董事会及其授权经
办人员办理上述相关工商变更登记及《公司章程》的备案等手续。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》、《公司章程》全文。

3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

公司董事会同意修订《股东大会议事规则》相关条款。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东会议事规则》。

4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

公司董事会同意修订《董事会议事规则》相关条款。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。

5、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

公司董事会同意修订《董事会审计委员会工作细则》相关条款。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会工作细则》。

6、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

公司董事会同意修订《信息披露管理制度》相关条款。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》。

7、审议通过了《关于制定<公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
公司董事会同意制定《公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

8、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

公司董事会同意制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的……
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