公告日期：2025-08-07

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-031
宁夏银星能源股份有限公司

第九届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7
月 28 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第
十三次临时会议的通知。本次会议于 2025 年 8 月 6 日以现场表
决的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长韩靖先生主持，公司监事会 3 名监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过以下议案：

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈宁夏银星能源股份有限公司章程〉的议案》，该议案需提交 2025 年第二次临时股东会审议批准。

表决结果：8票同意、0 票反对、0票弃权。

根据自 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司
法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》等相
关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时对《公司章程》的相关条款进行修订，主要修订内容包括：（1）取消监事、监事会设置；（2）调整董事会结构，不再设置副董事长职位，新设 1 名职工董事，并增加职工董事相应条款；（3）其他修订。

经审议，董事会同意上述事项，并同意将该事项提交公司股东会审议批准。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 7 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及公司相关制度的公告》。

（二）审议通过《关于修订〈宁夏银星能源股份有限公司股东会议事规则〉的议案》，该议案需提交 2025 年第二次临时股东会审议批准。

表决结果：8票同意、0 票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 7 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及公司相关制度的公告》。

（三）审议通过《关于修订〈宁夏银星能源股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，该议案需提交 2025 年第二次临时
股东会审议批准。

表决结果：8票同意、0 票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 7 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及公司相关制度的公告》。

（四）审议通过《关于修订〈宁夏银星能源股份有限公司独立董事制度的议案》，该议案需提交 2025 年第二次临时股东会审议批准。

表决结果：8票同意、0 票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 7 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及公司相关制度的公告》。

（五）审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》，该议案需提交 2025年第二次临时股东会审议批准。

表决结果：8票同意、0 票反对、0票弃权。

经审议，董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，审计费用为人民币 56 万元（含税及差旅费），聘期一年。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 7 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

（六）审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控制审计机构的议案》，该议案需提交 2025年第二次临时股东会审议批准。

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