公告日期：2025-08-07

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-033
宁夏银星能源股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及

公司相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8
月 6 日召开第九届董事会第十三次临时会议，审议通过了《取消监事会并修订〈宁夏银星能源股份有限公司章程〉的议案》及修订公司部分制度的议案。现将有关情况公告如下：

一、关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及主要内容

1.根据自 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司
法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款及《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》等相关制度中涉及监事会、监事的表述相应修改为审计委员会、审计委员会成员或删除。

2.结合目前公司职工人数、董事会构成及任职情况，为维护
公司职工合法权益，拟调整董事会结构，不再设置副董事长职位，
新设 1 名职工董事，并增加职工董事相应条款；

3.根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》
的相关规定，对《宁夏银星能源股份有限公司股东大会议事规则》
部分条款进行修订，并将该议事规则更名为《宁夏银星能源股份
有限公司股东会议事规则》，同时拟将《公司章程》《公司股东
大会议事规则》《公司董事会议事规则》等公司相关管理制度中
涉及“股东大会”表述统一规范为“股东会”。

二、修订《公司章程》及公司相关制度的具体情况

根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引（2025
年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》
《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》，具
体情况如下：

1.《公司章程》的修订情况

修订前 修订后

第一条 为维护宁夏银星能源股份有限公 第一条 为维护宁夏银星能源股份有限
司（以下简称公司或本公司）、股东和债权人 公司（以下简称公司或本公司）、股东、职工的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党 简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以
章》）和其他有关规定，制订本章程。 下简称《党章》）和其他有关规定，制定本章
程。

第二条 公司系依照《公司法》《证券法》 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》

修订前 修订后

和其他有关规定成立的股份有限公司。 和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经宁夏回族自治区政府宁政函〔1998〕 公司经宁夏回族自治区政府宁政函〔1998〕
53号文《自治区人民政府关于设立吴忠仪表股 53号文《自治区人民政府关于设立吴忠仪表股份有限公司的批复》批准，以募集方式设立； 份有限公司的批复》批准，以募集方式设立；在宁夏回族自治区工商行政管理局注册登记， 在宁夏回族自治区工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号码为 取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为
640000000005475。 91640000228281734A。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董
事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定
代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
……
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