公告日期：2025-06-21

证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2025/第 022 号

宜宾五粮液股份有限公司

第七届董事会 2025 年第 1 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会 2025
年第 1 次会议，于 2025 年 6 月 20 日在公司四会议室召开，应参与审
议表决董事 10 人，实际参与审议表决董事 10 人。会议的召开方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：关于选举董事长、副董事长的议案

公司第七届董事会选举曾从钦先生为董事长，选举华涛先生、张宇先生为副董事长，其任期与其他董事一致。（简历附后）

本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

议案二：关于选举专门委员会成员的议案

公司第七届董事会下设 6 个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、全面预算管理委员会、ESG 委员会。具体成员如下：

（一）战略委员会（5 名成员）：曾从钦（召集人）、华涛、张宇、肖浩、丁南（独立董事）。

（二）审计委员会（5 名成员）：罗华伟（独立董事，召集人）、曾从钦、韩成珂、侯水平（独立董事）、鲁篱（独立董事）。

（三）提名委员会（5 名成员）：侯水平（独立董事，召集人）、

（四）全面预算管理委员会（3 名成员）：曾从钦（召集人）、华涛、章欣。

（五）薪酬与考核委员会（3 名成员）：鲁篱（独立董事，召集人）、韩成珂、罗华伟（独立董事）。

（六）ESG 委员会（5 名成员）：曾从钦（召集人）、华涛、章欣、罗华伟（独立董事）、鲁篱（独立董事）。

上述专门委员会成员任期均为三年，与本届董事会任期一致。
本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

议案三：关于聘任高级管理人员及其他人员的议案

经提名委员会审议通过，公司第七届董事会聘任华涛先生为总经理，聘任杨韵霞女士为总工程师，聘任蒋佳先生、岳松先生、章欣先生、陈翀先生、王源培先生为副总经理，同时章欣先生兼任财务总监、董事会秘书，其中聘任财务总监事项已经审计委员会审核通过。（简历附后）

结合工作安排，聘任黄会女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。（简历附后）

本议案同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

三、备查文件

第七届董事会 2025 年第 1 次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会
2025 年 6 月 21 日

简 历

1.曾从钦先生，1968 年 6 月生，中共党员，博士研究生，正高级
经济师。1988 年 7 月参加工作，曾在宜宾市长宁县、市级机关、翠屏区、临港经开区工作并任职。曾任长宁县委常委、宣传部部长、常务副县长，宜宾市临港经开区投资服务局局长，宜宾市发改委党组书记、主任兼市物价局局长、市能源局局长，宜宾市翠屏区委书记兼临港经开区党工委书记。现任公司党委书记、董事长，四川省宜宾五粮液集团有限公司党委书记、董事长。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。

2.华涛先生，1973 年 11 月生，中共党员，硕士研究生。1995 年
10 月参加工作，曾担任兴文县委常委、常务副县长，长宁县委常委、常务副县长，江安县委副书记，宜宾市城市和交通建设投资集团公司党委书记、董事长，宜宾市交通运输局党委书记、局长，宜宾市交通战备办主任，宜宾高新技术产业园区党工委副书记、管委会主任等职务。现任公司党委副书记、副董事长、总经理，兼任宜宾五粮液酒类销售有限责任公司党委书记。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。

3.张宇先生，1974 年 8 月生，中共党员，博士研究生。1997 年
7 月参加工作，曾先后在成都市教育局、青羊区政府、新都区委等单位工作，曾任区教育局党委书记、党组书记、局长，区政府党组成员、
副区长、区委常委、组织部部长等职务；2020 年 4 月至 12 月，任四
川省宜宾五粮液集团有限公司党委副书记；2020 年 12 月至……
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