公告日期：2025-06-21

证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2025/第 021 号

宜宾五粮液股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2025 年 6 月 20 日

（2）网络投票时间：2025 年 6 月 20 日

其中：通过深交所交易系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 20 日
9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 6 月 20 日 9:15－15:00。

2、召开地点：公司多功能厅

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、召 集 人：公司董事会

5、主 持 人：曾从钦董事长

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

6、出席会议的股东及代理人共计 5280 人，代表股份数为2,591,987,137 股，占公司有表决权股份总数（3,881,608,005 股）的 66.7761%。

（1）通过现场投票的股东 56 人，代表股份 2,136,869,453 股，
占公司总股份的 55.0511％。

（2）通过网络投票的股东 5224 人，代表股份 455,117,684 股，
占公司总股份的 11.7250％。

7、公司董事、监事及高管人员共计 20 人出席会议，其中谢志华
先生因工作原因未能出席本次会议；见证律师 2 人列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式， 各项议案表决结果如下：

议案一：2024 年度报告

占出席本次股东 其中：中小股东所 占出席会议
股 数（股） 大会有效表决权 持股份数（股） 中小股东所持
股份总数的比例 股份的比例

同意 2,590,343,604 99.9366% 453,675,971 99.6390%

反对 898,344 0.0347% 898,344 0.1973%

弃权 745,189 0.0287% 745,189 0.1637%

表决结果：通过。

议案二：2024 年董事会工作报告

占出席本次股东 其中：中小股东所 占出席会议
股 数（股） 大会有效表决权 持股份数（股） 中小股东所持
股份总数的比例 股份的比例

同意 2,590,218,004 99.9317% 453,550,371 99.6115%

反对 918,744 0.0354% 918,744 0.2018%

弃权 850,389 0.0328% 850,389 0.1868%

表决结果：通过。

议案三：2024 年监事会工作报告

占出席本次股东 其中：中小股东所 占出席会议
股 数（股） 大会有效表决权 持股份数（股） 中小股东所持
股份总数的比例 股份的比例

同意 2,590,168,604 99.9298% 453,500,971 99.6006%

反对 914,144 0.0353% 914,1……
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