公告日期：2025-06-21

证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2025/第 023 号

宜宾五粮液股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他人员的
公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会任期届满。根据相关法律法规及公司《章程》相关规定，公司于 2025 年 6 月20 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第七届董事会独立董事的议
案》，选举产生了第七届董事会。2025 年 6 月 20 日，公司召开第七
届董事会 2025 年第 1 次会议，审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》《关于选举专门委员会成员的议案》《关于聘任高级管理人员及其他人员的议案》，现将相关情况公告如下。

一、公司第七届董事会及各专门委员会组成情况

（一）董事会成员

公司第七届董事会目前由10名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事 4 名，具体成员如下：

非独立董事：曾从钦（董事长）、华涛（副董事长）、张宇（副董事长）、肖浩、韩成珂、章欣。

独立董事：罗华伟（会计专业人士）、侯水平、鲁篱、丁南。
公司第七届董事会董事任期三年。此次换届选举后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

（二）专门委员会成员

1.战略委员会（5 名成员）：曾从钦（召集人）、华涛、张宇、肖浩、丁南（独立董事）。

2.审计委员会（5 名成员）：罗华伟（独立董事，召集人）、曾从钦、韩成珂、侯水平（独立董事）、鲁篱（独立董事）。

3.提名委员会（5 名成员）：侯水平（独立董事，召集人）、曾从钦、华涛、罗华伟（独立董事）、丁南（独立董事）。

4.全面预算管理委员会（3 名成员）：曾从钦（召集人）、华涛、章欣。

5.薪酬与考核委员会（3 名成员）：鲁篱（独立董事，召集人）、韩成珂、罗华伟（独立董事）。

6.ESG 委员会（5 名成员）：曾从钦（召集人）、华涛、章欣、罗华伟（独立董事）、鲁篱（独立董事）。

上述专门委员会成员任期均为三年，与本届董事会任期一致。
二、公司聘任高级管理人员和其他人员情况

（一）高级管理人员

总经理：华涛；总工程师：杨韵霞；副总经理：蒋佳、岳松、章欣、陈翀、王源培；财务总监、董事会秘书：章欣。公司高级管理人员任期三年。

（二）其他人员

证券事务代表：黄会。

联系方式如下：

办公地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路 150 号

电子信箱：000858-wly@sohu.com

联系电话：0831-3567000

传 真：0831-3555958

三、备查文件
（一）2024 年度股东大会决议；
（二）第七届董事会 2025 年第 1 次会议决议。
特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会
2025 年 6 月 21 日

简 历

一、非独立董事简历

1.曾从钦先生，1968 年 6 月生，中共党员，博士研究生，正高
级经济师。1988 年 7 月参加工作，曾在宜宾市长宁县、市级机关、翠屏区、临港经开区工作并任职。曾任长宁县委常委、宣传部部长、常务副县长，宜宾市临港经开区投资服务局局长，宜宾市发改委党组书记、主任兼市物价局局长、市能源局局长，宜宾市翠屏区委书记兼临港经开区党工委书记。现任公司党委书记、董事长，四川省宜宾五粮液集团有限公司党委书记、董事长。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。

2.华涛先生，1973 年 11 月生，中共党员，硕士研究生。1995 年
10 月参加工作，曾担任兴文县委常委、常务副县长，长宁县委常委、常务副县长，江安县委副书记，宜宾市城市和交通建设投资集团公司党委书记、董事长，宜宾市交通运输局党委书记、局长，宜宾市交通战备办主任，宜宾高新技术产业园区党工委副书记、管委会主任等职务。现任公司党委副书记、副董事长、总经理，兼任宜宾五粮液酒类销售有限责任公司党委书记。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。

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