公告日期：2025-06-17

宜宾五粮液股份有限公司
2024 年度股东大会议案资料

2025 年 6 月 20 日

目 录

议案一：2024 年度报告...... 3
议案二：2024 年董事会工作报告...... 4
议案三：2024 年监事会工作报告...... 11
议案四：2024 年度财务决算报告...... 15
议案五：2024 年度利润分配方案...... 17议案六：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案…………… 19议案七：关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《金融

服务协议之补充协议》的议案...... 20

议案八：2025 年度全面预算编制方案...... 23议案九：关于 2025 年度续聘会计师事务所的议案……………25议案十：关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方

案的议案...... 27

议案十一：关于修订《公司章程》的议案...... 29议案十二：关于修订《股东大会议事规则》的议案…………… 31议案十三：关于修订《董事会议事规则》的议案……………… 33
议案十四：关于修订《独立董事制度》的议案......35议案十五：关于修订《关联交易管理制度》的议案…………… 37
议案十六：关于调整独立董事津贴的议案...... 39议案十七：关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案… 41议案十八：关于换届选举第七届董事会独立董事的议案…… 46
议案一

宜宾五粮液股份有限公司

2024 年度报告

各位股东及股东代表：

按照上市公司监管规定，宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）编制披露了《2024年度报告》（全文及摘要），并经公司第六届董事会2025年第6次会议审议通过。具体详见2025年4月26日公司在巨潮资讯网披露的《2024年度报告》（全文及摘要）。
现提请股东大会审议。

宜宾五粮液股份有限公司董事会
2025 年 6 月 20 日
议案二

宜宾五粮液股份有限公司

2024 年董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年，宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）深入贯
彻落实党的二十大精神及省市决策部署，坚持“稳中求进、以进促稳、提质增效、多作贡献”工作总基调，以“生态、品质、文化、数字、阳光”五位一体高质量发展为引领，持续巩固“大国浓香、和美五粮、中国酒王”的品牌地位，全面加快高质量发展步伐。

第一部分 2024 年主要经营业绩

回顾 2024 年，面对白酒行业深度调整与市场波动，公司始
终保持发展定力，战略上积极进取、主动作为，战术上事不避难、稳扎稳打。全年实现营业总收入 891.75 亿元，同比增长 7.09%；归属于上市公司股东的净利润 318.53 亿元，同比增长 5.44%。公司锚定世界一流酒企目标，一体推进品质为基、文化铸魂、守正创新，产品矩阵不断丰富，产品市场表现亮眼，高质量发展动能持续增强。

一是拼生产强供给，品质支撑力更强。新增酿酒专用粮基地19 万亩、达到 151 万亩，原粮品质的可靠性和原粮供应的安全
性进一步提升；严格落实生态酿造，中温酒产量、一级酒产量稳步提升；生态酿酒一期项目逐步实现投窖；智能酿造示范车间建成并陆续投产，酿酒生产持续向好。行业唯一获评第五届中国质量奖提名奖，行业首家荣获亚洲质量创新奖。

二是拼宣传扩声量，文化赋能力更强。深度参与央视春晚秋晚、巴黎奥运会等重大活动，联合打造和美之夜特别晚会，全年品牌曝光超 200 亿人次，持续占位博鳌亚洲论坛、APEC、进博会、服贸会、链博会等高端平台活动，品牌文化影响力持续扩大，同时推动“考古五粮液”二期成果落地，历史文脉挖掘与 IP 打造为品牌注入新活力。连续 8 年入选《世界品牌 500 强》榜单，位居第 219 位、同比提升 8 位，排名增幅位居白酒行业第一，品牌价值强度指数再次获得全球最高 AAA+评级、跃居全球烈酒品牌首位；连续 19 年入选《亚洲品牌 500 强》榜单，品牌影响力、市场占有率、亚洲领导力 3 项主要评价指标获得满分；连续 21年入选《中国 500 最具价值品牌》榜单、位居第 15 位，再次获评年度最佳表现品牌，品牌价值连续 7 年两位数增长、达到 4498亿元；连续 3 年获评“外国人喜爱的中国品牌”。

三是拼创新促发展，行业引领力更强。公司与中科院院士团队合作在国……
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