公告日期：2025-08-27

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-22
唐山冀东装备工程股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 8
月 15 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出
了关于召开公司第八届董事会第七次会议的通知及资料。会议于 2025 年 8 月 26
日以通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。三名监事及其他相关人员列席会议。会议由董事长焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司〈2025 年半年度报告〉及〈半年度报告摘要〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具 体 内 容 详 见 2025 年 8 月 27 日 公 司 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-24）及刊登在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-25）。

（二）审议通过了公司《关于修订公司〈章程〉及附件的议案》

据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等规定，公司结合实际情况，对《章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行相应修订。公司将不再设置监事会，公司董事会审计委员会更名为董事会审计与风险委员会，监事会的相关职权由董事会审计与风险委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。取消监事会后，公司监事的职务自然免除。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2025 年 8 月 27 日公司刊登在《证券日报》《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司〈章程〉及附件的公告》（公告编号：2025-26）。

（三）审议通过了《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》

本议案涉及关联交易事项，关联董事焦留军、李洪波、张建锋、吴建雷回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》。

2025 年 8 月 15 日全体三名独立董事召开第八届董事会独立董事专门会议
2025 年第二次会议，审议通过了《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估
报告》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理办法〉的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《信息披露暂缓与豁免管理办法》。

（五）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2025年9月17日在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦 11 层会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-27）。

三、备查文件

唐山冀东装备工程股份有限公司第八届董事会第七次会议决议。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日

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