公告日期：2025-09-12

股票简称：承德露露 股票代码：000848 公告编号：2025-047
承德露露股份公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 11 日 15:00；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9
月 11 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30 及下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票
的时间为：2025 年 9 月 11 日上午 09:15 至当日下午 15:00 期间的任意
时间。

2、现场会议召开地点：承德露露股份公司会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长沈志军先生

6、公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

（二）会议的出席情况

股东出席的总体情况：

出席现场会议和通过网络投票的股东共 476 人，代表股份513,662,176 股，占公司有表决权股份总数的 48.9410％。其中：

出席现场会议的股东 8 人，代表股份 450,214,326 股，占公司有表
决权股份总数的 42.8958％；

通过网络投票的股东 468 人，代表股份 63,447,850 股，占公司有
表决权股份总数的 6.0452％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 471 人，代表股份 63,730,310 股，
占公司有表决权股份总数的 6.0721％。其中：

通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 282,460 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0269％；

通过网络投票的中小股东 468 人，代表股份 63,447,850 股，占公
司有表决权股份总数的 6.0452％。

公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议并表决了以下事项：

提案 1.00 关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案
总表决情况：

同意 61,808,375 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9843％；反对 1,583,315 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 2.4844％；弃权 338,620 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5313％。
中小股东总表决情况：

同意 61,808,375 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9843％；反对 1,583,315 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4844％；弃权 338,620 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5313％。

表决结果：公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象及其关联股东对本议案进行了回避表决。本提案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上。

提案 2.00 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
总表决情况：

同意 511,422,841 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5640％；反对 1,815,515 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.3534％；弃权 423,820 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0825％。
中小股东总表决情况：

同意 61,490,975 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.4862％；反对 1,815,515 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8487％；弃权 423,820 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6650％。

表决结果：本提案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所……
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