
公告日期:2025-08-27
证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2025-044
承德露露股份公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次:2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人:公司董事会。承德露露股份公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开 2025年第二次临时股东会的议案》,同意召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性:
公司董事会认为本次股东会的召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间:
(1)现场会议时间:2025 年 9 月 11 日 15:00;
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025 年 9
月 11 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30 及下午 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)投票
的时间为:2025 年 9 月 11 日上午 09:15 至当日下午 15:00 期间的任意
时间。
5、会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2025 年 9 月 4 日
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日(2025 年 9 月 4 日)下午收市时在结算公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件 2)。
(2)公司董事、高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、召开地点:现场会议地点为河北省承德市高新技术产业开发区上板城园区(东区 9 号)承德露露股份公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非 累 积 投
票提案
1.00 关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票 √
的议案
2.00 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 √
2、审议事项的具体内容
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券 日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第八届董事会 第二十次会议会议决议公告》及相关公告。
3、以上议案需以特别决议通过,即应当由出席股东会的股东(包 括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意方可通过。股东会就议 案 1.00 进行表决时,相关激励对象及其关联股东应当回避表决,且不 得接受其他股东委托就该议案进行投票。
4、公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间:2025 年 9 月 10 日(8:30-12:00,14:00-17:00)。
3、登记地点:公司综合管理部(证券)
4、登记手续:
(1)法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身
份证、股东账户卡办理登记手续;
(2)社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续;
(3)委托代理人持本人身份证、授权……
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