公告日期：2025-08-23

中信国安信息产业股份有限公司

董事会议事规则

（经 2025 年第一次临时股东会审议通过后生效）

第一章 总则

第一条 为完善中信国安信息产业股份有限公司（以下
简称“公司”）法人治理结构，规范董事会运作流程，提高工作效率，进行科学决策，确保公司董事及董事会依法行使权利、有效履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《中信国安信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他有关法律法规、规范性文件的相关规定，制定本规则。

第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责。
第三条 董事会应当在法律法规和《公司章程》规定的
范围内行使职权。

第二章 董事会的组成和职权

第四条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案、弥补亏损方案和利润分配政策调整方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十）制定公司的基本管理制度；

（十一）制定公司章程的修改方案；

（十二）管理公司信息披露事项；

（十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十五）法律、行政法规、部门规章、公司章程或股东会授予的其他职权。

超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略与可持续发展、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。

第五条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资
产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序。

第六条 董事长（联席董事长）行使下列职权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）董事会授予的其他职权。

第七条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履
行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第八条 公司设董事会秘书,负责公司股东会和董事会
会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。

第三章 会议的召集和通知

第九条 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长
召集，并于会议召开 10 日前通知全体董事。会议通知方式为：专人送达、传真、电话通知、电子邮件或其他方式。
第十条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事
或者审计委员会，可以提议召开董事会临时会议，董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。董事会召开临时会议，应于会议召开 3 日前通知全体董事。

如情况特殊，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人
应当在会议上做出说明。

第十一条 董事会会议通知包括以下内容：

（一）会议日期和地点、会议期限；

（二）会议召开方式；

（三）拟审议的事由及议题；

（四）发出通知的日期。

第十二条 董事会会议议案应随会议通知同时送达董事
及相关与会人员。董事会应向董事提供足够的资料，包括会议议题的相关背景材料和有助于董事理解公司业务进展的信息和数据。

第十三条 董事会定期会议通知发出后，如果需要变更
会议的时间、地点或者增加、变更、取消会议议案的，应当在原定会议召开日之前 3 日发出变更通知，说明情况并更新相关议案内容及材料。不足 3 日的，应当延期召开董事会会议，或者取得参会董事的认可后召开。

董事会临时会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点或者增加、变更、取消会议议……
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