公告日期：2025-08-23

证券代码：000839 证券简称：国安股份 公告编号：2025-31
中信国安信息产业股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．本次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以书面形式发出。
2．本次会议于 2025 年 8 月 21 日以现场方式召开。

3．本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。
4．本次会议由董事长王萌主持，公司监事及高管人员列席 了会议。

5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《公
司 2025 年半年度报告及摘要》

详见巨潮资讯网披露的《2025 年半年度报告》、《2025 年半
年度报告摘要》（公告编号：2025-32）。

公司第八届董事会审计委员会 2025 年第三次会议、独立董
事 2025 年第九次专门会议审议通过了此议案。

2．会议审议并以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关
于对中信财务有限公司 2025 年上半年风险持续评估报告》

详见巨潮资讯网披露的《关于对中信财务有限公司 2025 年
上半年风险持续评估报告》。

本次参会的关联董事王萌、杨小航、刘灯、吴建军回避表决，其他 3 名非关联董事同意上述议案。

公司第八届董事会审计委员会 2025 年第三次会议、独立董
事 2025 年第九次专门会议审议通过了此议案。

3．会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
（1）会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了
《修订<公司章程>》

（2）会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了
《修订<股东会议事规则>》

（3）会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了
《修订<董事会议事规则>》

详见巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-33）。

公司第八届董事会独立董事2025年第九次专门会议审议通过了此议案。

本议案需提交股东会审议，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

4．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关
于修订<授权管理制度>的议案》

详见巨潮资讯网披露的《授权管理制度》。

为完善公司的法人治理结构，加强内部控制和风险管理，提升公司的规范运作水平，保护公司、股东、债权人和其他利益相关方的合法权益，根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，董事会同意对公司《授权管理制度》进行修订和完善。

公司第八届董事会独立董事2025年第九次专门会议审议通过了此议案。

本议案需提交股东会审议。

5．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关
于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

详见巨潮资讯网披露的《会计师事务所选聘制度》。

为规范公司选聘会计师事务所的工作，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，董事会同意制定《会计师事务所选聘制度》。

公司第八届董事会独立董事2025年第九次专门会议审议通过了此议案。

本议案需提交股东会审议。

6．会议审议通过了《关于修订<董事会专门委员会工作细则><总经理工作细则>等十五项公司治理制度的议案》

（1）会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了
《修订<董事会专门委员会工作细则>》

（2）会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了
《修订<总经理工作细则>》

（3）会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了
《修订<独立董事制度>》

（4）会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了
《修订<董事会秘书工作细则>》

（5）会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了
《修订<董事和高级管理人员持股及变动管理办法>》

（6）会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了
《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》

（7）会议审议并以 ……
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