公告日期：2025-08-23

证券代码：000839 证券简称：国安股份 公告编号：2025-36
中信国安信息产业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025年第一次临时股东会

2．股东会的召集人：本公司董事会

中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）
于2025年8月21日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过
了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。

3．本次股东会会议的召开符合法律法规、规章、规范性
文件及《公司章程》的规定。

4．现场会议召开时间为：2025年9月12日14:30

网络投票时间为：2025年9月12日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2025年9月12日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2025年9月12日9:15至15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投
票相结合的方式召开。

6．会议的股权登记日：2025年9月5日

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理
人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

8．现场会议地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号）

二、会议审议事项

1．本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提 √

案

非累积投票提案

1.00 关于修订《公司章程》及其附件的议 √

案

1.01 修订《公司章程》 √

1.02 修订《股东会议事规则》 √

1.03 修订《董事会议事规则》 √

2.00 关于修订《授权管理制度》的议案 √

3.00 关于制定《会计师事务所选聘制度》 √

的议案

2．会议审议的事项已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，详细内容请查阅公司于2025年8月23日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-31）、《关于修订<公司章程>及其
附件的公告》（公告编号：2025-33）、《授权管理制度》、《会计师事务所选聘制度》等相关公告。

3．议案1、2、3属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者进行单独计票。

4.议案1需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1．登记方式

（1）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证原件及复印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人须持有个人股东本人的身份证复印件、代理人的有效身份证件原件及复印件、股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持有本人身份证原件及复印件、营业执照复印件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人的身份证复印件、营业执照复印件、代理人本人的身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）异地股东可以传真方式登记。

2．登……
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