公告日期：2025-08-12

证券代码：000839 证券简称：国安股份 公告编号：2025-29
中信国安信息产业股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．本次会议通知于 2025 年 8 月 6 日以书面形式发出。

2．本次会议于 2025 年 8 月 11 日以现场方式召开。

3．本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。
4．本次会议由董事长王萌主持，公司监事及高管人员列席
了会议。

5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关
于为控股子公司北京鸿联九五信息产业有限公司在兴业银行贷
款提供担保的议案》

详见巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司提供担保的公
告》（公告编号：2025-30）。

为保证各项业务的良好发展，公司控股子公司北京鸿联九
五信息产业有限公司（以下简称“鸿联九五”）拟向兴业银行朝
阳支行（以下简称“兴业银行”）申请综合授信额度 2 亿元。为
支持鸿联九五业务发展，公司拟为鸿联九五在兴业银行 1 亿元
贷款提供连带责任保证，期限不超过 1 年。

公司第八届董事会独立董事2025年第八次专门会议审议通过了此议案。

三、备查文件

1.第八届董事会第十六次会议决议；

2.第八届董事会独立董事 2025 年第八次专门会议决议。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
2025 年 8 月 12 日

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