公告日期：2025-07-05

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2025-26
中信国安信息产业股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．本次会议通知于 2025 年 6 月 30 日以书面形式发出。
2．本次会议于 2025 年 7 月 4 日以现场方式召开。

3．本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。
4．本次会议由董事长王萌主持，公司监事及高管人员列席
了会议。

5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关
于变更公司证券简称的议案》

详见巨潮资讯网披露的《关于变更公司证券简称的公告》
（公告编号：2025-27）。

为了优化品牌形象、强化市场沟通，公司拟将证券简称从
“中信国安”变更为“国安股份”，本次变更证券简称事项已经
深圳证券交易所审查无异议，证券代码与公司全称保持不变，
新证券简称的启用日期为 2025 年 7 月 7 日。

公司第八届董事会独立董事2025年第七次专门会议审议通
过了此议案。

2．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关
于修订<投资管理办法>的议案》

详见巨潮资讯网披露的《投资管理办法》。

为进一步加强投资管理，规范投资行为，促进投资项目决策科学化，防范投资风险，根据有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟修订《投资管理办法》，构建科学规范、高效的投资管理体系，支撑中长期发展战略实施，切实做到主业突出、主体精干、行业领先、管理高效，不断增强公司的竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力，推进公司投资管理工作高质量发展。

公司第八届董事会独立董事2025年第七次专门会议审议通过了此议案。

三、备查文件

1.第八届董事会第十五次会议决议；

2.第八届董事会独立董事 2025 年第七次专门会议决议。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
2025 年 7 月 5 日

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