公告日期：2025-08-14

财信地产发展集团股份有限公司

章程

（尚需经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过）

目录

第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份 ...... 5
第四章 股东和股东会 ...... 9
第五章 董事和董事会 ...... 33
第六章 高级管理人员 ...... 52
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......56
第八章 通知和公告 ...... 63
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......64
第十章 修改章程 ...... 70
第十一章 附则 ...... 71

第一章 总则

第一条 为维护财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照四川省人民政府《关于四川省大中型企业进行股份制试点的决定》和《四川省关于扩大全民所有制大中型企业股份制试点的意见》的规定，经德阳市人民政府德市府函(1989)31 号文
批准，采取募集方式设立的股份有限公司。1993 年 11 月 30 日，国家
体改委体改生(1993)204 号文批复同意公司按规范化要求继续进行股份制试点。1997 年 6 月，公司在深圳证券交易所挂牌上市前，已按《公司法》的要求进行了规范，并依法履行了重新登记手续。1989 年,
公司在德阳市工商行政管理局注册登记。2011 年 6 月 21 日，公司决
定迁往北京，随后取得了北京市工商行政管理局签发的营业执照。
2018 年 12 月 28 日，公司决定迁往重庆市，随后取得了重庆市市场
监督管理局签发的营业执照。公司现统一社会信用代码为911100002051092291。

第三条 1989 年，公司经中国人民银行德阳市分行德人行金
(1989)479 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 A 股 1350 万

股，并于 1997 年 6 月 26 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：财信地产发展集团股份有限公司

公司英文全称：CASIN Real Estate Development Group Co.,Ltd.

企业集团名称：财信地产发展集团

集团简称：财信发展集团

第五条 公司住所：重庆市江北区红黄路 1 号 1 幢 24 楼

邮政编码：400020

第六条 公司注册资本为人民币 110,046.2170 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条总裁（总经理）为公司的法定代表人。

总裁（总经理）辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的
法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总裁（总经理）和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁（总经理）、联席（执行）总裁、高级副总裁、副总裁（副总经理）、董事会秘书、财务负责人。

第十三条 公司根据《公司法》和《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。公司建立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

公司党组织领导公司工会、共青团等群众组织，团结凝聚职工群众，维护各方的合法利益，促进企业健康发展。

第二章 经营宗旨和范围
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