公告日期：2025-08-14

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2025-032
财信地产发展集团股份有限公司

第十一届董事会第二十次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
办公室于 2025 年 8 月 10 日以邮件的方式发出通知，决定召开第十
一届董事会第二十次临时会议。2025 年 8 月 13 日，公司第十一届
董事会第二十次临时会议按照《公司章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事 7 人，参与通讯表决的董事 7 人。本次会议由董事长贾森先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于控股子公司威海国兴为其股东提供财务资助展期的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意对威海国兴置业有限公司向威海保利置业有限公司提供的财务资助余额进行展期，展期的财务资助款项总额为 1,800
万元，展期至 2026 年 8 月 31 日，借款利率与原借款协议相同，即
不超过 9%

本议案详细内容参见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司为其少数股东对外提供财务资助进展及展期的公告》。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意对《公司章程》进行修订。

该议案尚需提交股东大会审议。

本议案详细内容参见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。

3、审议通过了《关于<董事离职管理制度>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意《董事离职管理制度》所载内容。

4、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意对《股东会议事规则》进行修订。

该议案尚需提交股东大会审议。

5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意对《董事会议事规则》进行修订。

该议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议
案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意对《董事会战略委员会工作细则》进行修订。

7、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意对《董事会提名委员会工作细则》进行修订。

8、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修
订。

9、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。

10、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意对《独立董事工作制度》进行修订。

该议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会年报审计工作制度>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意对《董事会审计委员会年报审计工作制度》进行修订。

12、审议通过了《关于修订<担保管理制度>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意对《担保管理制度》进行修订。

13、审议通过了《关于修订<总裁（总经理）工作细则>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意对《总裁（总经理）工作细则》进行修订。

14、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意对《董事会秘书工作细则》进行修订。

15、审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员持股管理制度……
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