公告日期：2025-08-14

财信地产发展集团股份有限公司

董事会议事规则

（需经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过）

为确保财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的工作效率和公正、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则及《财信地产发展集团股份有限章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，特制定本规则。

第一条 公司董事会由七名董事组成，设董事长一人，公司董事会对股东会负责，董事长是公司的法定代表人。

第二条 董事会成员中包括三名独立董事。

第三条 董事的产生和任期：董事由股东会选举和更换，可在任期届满前由股东会解除其职务，每届任期不超过三年，董事任期届满，可以连选连任。股东会可在任期届满前由股东会解除其职务。

第四条 独立董事的产生和任期：独立董事将按照《上市公司独立董事管理办法》的规定由股东会选举产生，报深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审查。每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，可连选连任，但是连任时间不得超过六年。

第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开两次，临时会议的召开需满足下列情形之一：

（一）代表 1/10 以上表决权的股东提议；

（二）1/3 以上董事提议；

（三）审计委员会提议；

（四）1/2 以上独立董事提议。

第六条 董事会定期会议通知应于会议召开 10 日以前发出，通知方式为：书
面送达。董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面送达、传真、电子邮件、微信或其他方式；通知时限为：临时董事会召开前的 3 日以前。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。

会议通知以书面方式送出的，自被送达人或其指定的代收人签收时视为送达；以传真方式送出的，自传真发出之时视为送达；以电子邮件方式送出的，自电子邮件发出之时视为送达。会议通知应载明会议日期和地点，会议期限、事由及议题、发出通知的日期。董事会会议议题预案及工作报告摘要随会议通知一并送达全体董事。

第七条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。董事与董事会决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东会审议。

第八条 董事会决议表决方式为记名投票表决。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用会议电话、传真、电子邮件、微信等方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

第九条 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席董事会，委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第十条 董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行职权时或者不履
行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第十一条 董事会会议提案可由：

（一）董事长提出；

（二）1/3 以上董事联名提出；

（三）审计委员会提出；

（四）总裁（总经理）提出；

（五）1/2 以上独立董事提出；

（六）代表 1/10 以上表决权的股东提出。所有提案必须言简意赅、一事一议。项目投资类提案须附可行性报告，所有提案由董事会秘书负责搜集整理，做出预案后报董事长。

第十二条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（七）按照章程设定的董事会权限，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）聘任或者解聘公司总裁（……
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