公告日期：2025-08-30

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-56
秦川机床工具集团股份公司

关于制定及修订部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开
了第九届董事会第十六次会议，逐项审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、本次制定及修订部分公司治理制度的背景

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》以及 2025 年中国证监会新修订的《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》，深交所新修订的《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定及修订部分公司治理制度。

二、本次制定及修订部分公司治理制度的情况

序 制度名称 类型 是否需要提交
号 股东会审议

1 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否

2 独立董事管理办法 修订 否

3 信息披露管理制度 修订 否

4 信息披露内部控制制度 修订 否

5 重大信息内部报告制度 修订 否

6 外部信息使用人管理制度 修订 否

7 内幕信息保密和内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

8 董事、高级管理人员持股管理制度 修订 否

9 审计委员会工作细则 修订 否

10 薪酬与考核委员会工作细则 修订 否

11 战略委员会工作细则 修订 否

12 提名委员会工作细则 修订 否

13 审计委员会年报工作规程 修订 否

14 关联交易管理制度 修订 否

15 对外担保管理制度 修订 否

16 募集资金管理办法 修订 否

17 对外提供财务资助管理办法 修订 否

18 证券投资及委托理财管理办法 修订 否

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度文件。

三、备查文件

第九届董事会第十六次会议决议

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2025 年 8 月 30 日

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