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发表于 2025-08-29 17:27:09 股吧网页版
秦川机床:关联交易管理制度(2025年8月修订) 查看PDF原文

公告日期:2025-08-30

秦川机床工具集团股份公司

关联交易管理制度

(本次修订已经公司 2025 年 8 月 28 日召开的

第九届董事会第十六次会议审议通过)

二〇二五年八月修订

修订说明:

1、修订依据:

《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则(2025 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式(2025 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》(2025 年修订)。

2、审批机构及会议届次

第九届董事会第十六次会议

目 录

第一章 总 则 ...... 4

第一节 目 的 ......4

第二节 审批机构 ......4

第二章 关联人及关联交易 ...... 4

第一节 关联人的判断标准 ......4

第二节 关联交易的涵义 ......6

第三章 关联交易的基本原则 ...... 8
第四章 关联交易的表决回避制度 ...... 8
第五章 关联交易审批权限和审批程序 ...... 10

第一节 审批权限及流程 ...... 10

第二节 披露及审议程序 ...... 11

第六章 关联交易的信息披露 ...... 14

第一节 披露标准 ......14

第二节 需提交的资料 ...... 14

第三节 披露的内容 ......14

第四节 其他情形 ......15

第七章 关联担保及财务资助的审议和披露 ...... 18
第八章 关联共同投资的审议和披露 ...... 19
第九章 其他规定 ...... 20
第十章 关联交易监督 ...... 20
第十一章 附 则 ...... 21

第一章 总 则

第一节 目 的

为提高秦川机床工具集团股份公司(以下简称“公司”)信息披露质量,规范公司交易和关联交易的审议程序和信息披露,切实维护公司及其全体股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件,以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等业务规则,结合公司实际情况,制定本制度。

第二节 审批机构

关联交易的审批机构按审批权限分为总经理、董事会、股东会。本制度第二章第二节第八条第(一)项至第(四)项所列的与日常经营相关的关联交易事项、以及关联方担保事项,其管理部门为公司资产财务总部,其他关联交易事项管理部门为公司董事会工作部,管理部门负责将关联交易报告报送关联交易的审批机构审议。公司其他有关业务部门(子公司)应积极配合管理部门提供相应的文件和资料。

第二章 关联人及关联交易

第一节 关联人的判断标准

第一条 公司的关联人包括关联法人(或者其他组织)和关联自然人。

第二条 公司关联交易管理部门应当根据《深圳证券交易所
股票上市规则》关联人的判定标准,结合公司的实际情况,确定公司现有关联人名单,并及时予以更新,确保关联人名单真实、准确、完整。

第三条 具有下列情形之一的法人或者其他组织,为公司的关联法人(或者其他组织):

(一)直接或间接地控制公司的法人(或者其他组织);

(二)由前项所述法人(或者其他组织)直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人(或者其他组织);

(三)其他持有公司百分之五以上股份的法人(或者其他组织)及其一致行动人;

(四)由本制度第二章第一节第五条所列的关联自然人直接或间接控制的,或担任董事(不含同为双方的独立董事)、高级管理人员的,除公司及其控股子公司以外的法人(或者其他组织);
(五)中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系、可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。

第四条 公司与本制度第二章第一节第三条第(二)项所列法人受同一国有资产管理机构控制而形成第二章第一节第三条第(二)项所述情形的,不因此构成关联关系,但该法人的董事长、总经理或半数以上的董事属于本制度第二章第一节第五条第(二)项所……
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