公告日期：2025-07-24

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-50
秦川机床工具集团股份公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 23 日召开了
第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大
会的议案》，决定于 2025 年 8 月 8 日 14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会，
审议第九届董事会第十五次会议需提交股东大会审议的议案。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议届次：2025 年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

公司第九届董事会第十五次会议决议召开

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议日期和时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 8 日下午 14:30

2、网络投票时间：2025 年 8 月 8 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8
月 8 日上午 9:15－9:25，9:30-11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在

网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交
易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票表
决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 8 月 4 日

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至 2025 年 8 月 4 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号秦川机床办公楼五楼会议
室。

二、会议审议事项

（一）审议议案

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 审议《关于变更注册资本、修订﹤公司章程﹥及其附件并办理 √

工商变更登记的议案》

2.00 审议《关于修订﹤董事、监事选举办法﹥的议案》 √

（二）审议和披露情况

上述议案已经公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第九次会议审
议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 7 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（三）特别强调

1、本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

2、本次会议第 1 项议案为特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上通过；上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资……
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