公告日期：2025-09-05

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025-055
广西粤桂广业控股股份有限公司

关于 2025 年第三次临时股东会增加临时提案暨
股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2025年8月26日召开第九届董事会第三十七次会议审议
通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》，定于 2025 年 9
月 12 日（星期二）召开 2025 年第三次临时股东会。具体内容详见公
司于 2025 年 8 月 28 日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-048）。

公司于 2025 年 9 月 4 日召开第九届董事会第三十八次会议审议
通过《关于延期召开 2025 年第三次临时股东会的通知》，决定将原
定于 2025 年 9 月 12 日召开的 2025 年第三次临时股东会延期至 2025
年 9 月 16 日召开。具体详见公司于 2025 年 9 月 5 日在《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于延期召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-054）。
2025 年 9 月 4 日，公司实际控制人广东省环保集团有限公司（直
接持有粤桂股份 12.13%股份）向公司董事会提交了《关于提议增加广西粤桂广业控股股份有限公司 2025 年第三次临时股东会临时提案
的函》，提请公司将《关于提名于怀星先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》作为临时提案提交至公司 2025 年第三次临时
股东会审议。具体内容详见公司 2025 年 9 月 5 日在《证券时报》《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提名于怀星先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-053）。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事会经审核认为：截至本公告日前一交易日，广东省环保集团有限公司直接持有公司股份数量为 97,262,233 股，占公司总股本的 12.13%，具有提出临时提案的资格，且提案的内容未违反相关法律法规，符合《公司章程》的规定及股东会的职权范围，董事会同意将该临时提案提交公司 2025年第三次临时股东会审议。除变更 2025 年第三次临时股东会召开时间、增加上述临时提案外，公司 2025 年第三次临时股东会的会议召开地点、股权登记日等其他事项均保持不变，现将增加临时提案后的股东会有关事宜补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：广西粤桂广业控股股份有限公司 2025 年第三次临时股东会。

（二）股东会的召集人：公司第九届董事会。本次股东会经公司第九届董事会第三十七次会议决议召开。

（三）本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间：

1.现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 14:30。
2.网络投票时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025
年 9 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

（2）通过互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9 月 16 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次年度股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 9 月 5 日

（七）出席对象：

1.截至 2025 年 9 月 5 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会和参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：广东省广州市荔……
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