公告日期：2025-09-05

广西粤桂广业控股股份有限公司

组织架构管理制度

（经 2025 年 9 月 4 日召开的第九届董事会第三十八次会议审议通过）

第一章 总 则

第一条 为规范公司的组织架构管理，优化治理结构，完善管理体制和运行机制，根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》以及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。

第二章 组织架构的设置

第二条 组织架构设置的原则

（一）必须支持公司的整体发展战略。

（二）应扁平、紧凑、高效，并保持相对稳定。

（三）机构职能应清晰、精简、责任明确。

（四）应有利于各部门、业务单元之间的高效沟通与合作。

第三条 业务执行单位。在公司总经理下，作为执行业务的单位，设立部门、办公室，在部门、办公室的业务运作中，为了便于实施监督，可设立不同的岗位。为进行特定性质或业务的运营工作的管理，可以设立子公司或分公司。

第四条 职务级别。在部门、办公室、分公司中分设总经理助理、部门部长、副部长、高级经理、经理、职员等。

第五条 临时编制。必要时，公司可以临时成立部门，并明确它们的分工和权限。

第六条 根据公司整体发展战略的需要以及《公司章程》的有关规定，公司的基本组织架构设置见附件《广西粤桂广业控股股份有限公司组织架构图》。

第三章 职责权限

第七条 股东会、董事会、董事长、副董事长、按《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》的有关规定行使职权；各董事会专门委员会按《董事会专门委员会工作细则》有关规定行使职权。

第八条 总经理、副总经理、财务负责人（或总会计师）、总工程师、董事会秘书等公司高级管理人员按《公司章程》及《高级管理人员工作细则》的有关规定行使职权。

第九条 各职能部门的职责分工如下：

（一）综合办公室

1.负责公司文秘工作。负责制订文秘相关管理制度并组织实施；负责机要、通讯、档案、保密、文电管理工作，本部文件收发、批办、运转等文书工作；指导公司所属企业文秘管理工作；负责公司保密委员会办公室日常管理工作。

2.负责对公司年度工作要点、重要会议决定事项、领导重要批示、文件办理情况以及领导临时交办的重要工作进行检查、督办；负责公司综合材料、重要材料的起草工作。

3.负责公司综合性活动、公司重要会议的组织工作；协助做好其他部室组织的以公司名义召开的会议的会务工作。

4.负责公司外事活动的协调安排、接待管理；负责协调落实领导出访、调研等重要公务活动。

5.负责公司日常的综合协调工作；协调处理公司重大突发事件；统筹安排公司总值班及系统值班管理。

6.负责公司印鉴的保管、使用，机构印章的制发与管理，负责公司介绍信、授权委托书、法人证明书等管理。

7.负责公司本部固定资产管理、车辆和交通安全管理、员工用餐管理、前台管理、会议和差旅的后勤服务、办公用品的采购及保障、行政费用预算等工作；
负责公司行政服务外包工作管理。

8.负责公司对外联络与公共关系事务，以及舆情统筹和管理工作；管理公司网站、公众号等网络媒体，负责对外信息审查、发布与日常维护等；指导公司所属企业的新闻宣传。

9.根据国家有关政策法规，组织处理公司及所属企业职工群众来信来访工作，协调、督办公司信访事项，预防和应对群体性事件及越级上访事件，负责公司信访维稳工作的归口管理。

10.负责公司信息化管理建设和数字化转型工作。负责组织编制公司信息化规划和年度计划，统筹和监控所属企业信息化规划、年度计划；负责公司信息化管理体系建设，统筹立项管理、 建设外包管理及信息系统开发、变更和后评价管理；负责办公 OA、财务等管控共享系统和本部系统的运行维护综合管理；负责公司域名的管理和维护；负责公司软件正版化工作；负责公司网络的规划、 组织建设、安全管理和信息安全事故处理；负责跟踪下属企业重大信息系统建设情况并做好管理和服务支撑；负责为本部各部门提供信息化支撑服务。

（二）战略发展部

1.组织编制公司战略发展规划、中长期发展规划，为公司发展设定明确方向和目标；对各职能专项规划和子公司规划提出建议及意见。

2.负责公司战略管理体系建设，建立战略管理组织、流程、制度体系，确定战略研讨机制。

3.定期分析评估公司规划落实情况；根据公司内外部环境变化，适时提出战略调整方案建议；对战略目标和实施方案进行滚动调整等动态管理。

4.负责跟踪和推动公司内部战略协同，协助推动与政府部门、企业团体、科研院校等的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。