公告日期：2025-08-28

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025-048
广西粤桂广业控股股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：广西粤桂广业控股股份有限公司 2025 年第三次临时股东会。

（二）股东会的召集人：公司第九届董事会。本次股东会经公司第九届董事会第三十七次会议决议召开。

（三）本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间：

1.现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:30。
2.网络投票时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025
年 9 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

（2）通过互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9 月 12 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次年度股东会采取现场表决与网络投票

相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，

如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 9 月 5 日

（七）出席对象：

1.截至 2025 年 9 月 5 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以

本通知公布的方式出席本次股东会和参加表决；因故不能亲自出席现

场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委

托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三

层广西粤桂广业控股股份有限公司三楼 321 会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订公司章程及附件的议案 √

2.00 关于修订《广西粤桂广业控股股份有限公司关联交 √

易实施细则》的议案

关于修订《广西粤桂广业控股股份有限公司募集资

3.00 √
金管理制度》的议案

关于修订《广西粤桂广业控股股份有限公司独立董

4.00 √
事工作制度》的议案

关于修订《广西粤桂广业控股股份有限公司董事长

5.00 √
及高级管理人员薪酬管理办法》的议案

关于续聘中审亚太为 2025 年度财务报表和内部控

6.00 √
制审计机构的议案

特别说明：

1.上述议案已经第九届董事会第三十七次会议和第九届监事会
第二十六次会议审议通过，议案 1.00 至议案 5.00 详见公司于 2025 年
8 月 28 日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《第
九届董事会第三十七次会议决……
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