公告日期：2025-08-28

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025-045
广西粤桂广业控股股份有限公司

第九届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）发出会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日通过书面
送达和电子邮件方式通知各位董事。

（二）召开会议的时间、地点、方式：2025年8 月26 日下午14:30；
广州市荔湾区流花路 85 号 3 楼 321 会议室；现场会议方式召开。

（三）会议应参加表决董事 9 人，成员有：刘富华、卢勇滨（授权刘富华出席并表决）、芦玉强、曾琼文、李茂文、王韶华、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际参加表决的董事 9 人。

（四）主持人：董事长刘富华先生。

（五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》
该事项董事会审计委员会发表了同意的审核意见。

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-046）及巨潮资讯网上的《2025
年半年度报告全文》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于修订公司章程及附件的议案》

2024 年 12 月 27 日，中国证监会发布《关于新<公司法>配套制
度规则实施相关过渡期安排》，要求上市公司于 2026 年 1 月 1 日前
完成监事会改革及章程修订工作。公司按照新《公司法》上市公司章程指引（2025 年修订）等规定，结合公司实际，拟订了《公司章程》及其附件修订稿。《公司法》中原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会履行，公司拟取消监事会并不设监事，由审计委员会行使《公司法》中规定的监事会职权，并同步废止《广西粤桂广业控股股份有限公司监事会议事规则》。该议案尚需提交股东会审议，在股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第九届监事会仍将勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对各位监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-047）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

董事会审计委员会对《内部问责制度》发表了同意的审核意见。
其中，《内部问责制度》《重大信息内部报告制度》《董事会秘书工作制度》等 29 项制度同日披露在巨潮资讯网上，《关联交易实施细则》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》《董事长及高

级管理人员薪酬管理办法》等 4 项制度尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于 2025 年半年度非经营性资金占用及其他

关联资金往来情况的报告》

2025 年上半年没有发生公司控股股东及其他关联方非经营性资

金占用的情况。

2025 年上半年其他关联资金往来期末余额为 66,707.98 万元。

其中大股东及其附属企业经营性往来期初余额为 35.63 万元，上半年

无新增往来款，累计偿还 0.74 万元，期末余额为 34.89 万元；上市

公司的子公司及其附属企业非经营性往来期初余额为 49,005.07 万

元，上半年新增往来款 34,613.83 万元，累计偿还 16,945.81 万元，

非经营性往来期末余额为 66,673.09 万元。

其他关联资金往来如下表所示（单位：万元）：

2025 年半 2025 年半 2025 年半

其他关 2025 年初

上市公司核算 年度往来 年度偿还 年度末往 往来性
联资金 资金往来方名称 往来资金 ……
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