公告日期：2025-08-28

广西粤桂广业控股股份有限公司

部分治理制度修订对比表（2025 年 8 月）

目录

一、内部问责制度修订对比表 ...... 2
二、 重大信息内部报告制度修订对比表 ...... 5
三、 董事会秘书工作制度修订对比表 ...... 6
四、 投资者关系管理制度修订对比表 ...... 9
五、 对外部单位报送信息管理制度修订对比表 ...... 11
六、 内幕信息知情人登记管理制度修订对比表 ...... 12
七、 信息披露制度修订 ...... 15
八、 年报信息披露重大差错责任追究制度修订对比表 ...... 16
九、 关联交易实施细则修订对比表 ...... 17
十、 募集资金管理制度修订对比表 ...... 22
十一、 合规管理办法修订对比表 ...... 25
十二、 子公司董事会及委派董事评价办法修订对比表 ...... 27
十三、 独立董事工作制度修订对比表 ...... 28
十四、 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度修订对比表 ...... 32
十五、 子公司董事履职工作细则修订对比表 ...... 38
十六、 委派外部董事履职工作细则修订对比表 ...... 41
十七、 董事会战略发展与投资决策委员会工作细则修订对比表 ...... 43
十八、 董事会审计委员会工作细则修订对比表 ...... 44
十九、 董事会提名委员会工作细则修订对比表 ...... 45
二十、 董事会薪酬与考核委员会工作细则修订对比表 ...... 46
二十一、 董事长及高级管理人员薪酬管理办法修订对比表 ...... 47
二十二、 独立董事专门会议制度修订对比表 ...... 48
二十三、 董事会授权管理办法修订对比表 ...... 49
二十四、 董事会决议跟踪落实及后评价管理办法修订对比表 ...... 50
二十五、 全面风险管理办法修订对比表 ...... 52
二十六、 总经理办公会议事规则修订对比表 ...... 53
二十七、投资管理办法修订对比表 ...... 54
二十八、对外担保管理制度修订对比表 ...... 56
二十九、内部控制制度修订对比表 ...... 59
三十、内部控制应用手册修订对比表 ...... 64
三十一、全面风险管理办法修订对比表 ...... 65
三十二、反舞弊管理制度修订对比表 ...... 66
三十三、反舞弊管理制度修订对比表 ...... 67

一、内部问责制度修订对比表

序号 修订前 修订后

第一条 为敦促公司董事、监事、高级 第一条 为敦促公司董事、高级管理人
管理人员依法履行职责，对因其个人不 员依法履行职责，对因其个人不当行为
当行为给公司带来损失进行内部责任 给公司带来损失进行内部责任追究，强
追究，强化内部约束机制，提高公司治 化内部约束机制，提高公司治理的有效
理的有效性，根据《公司法》、 证券 性，根据《公司法》《证券法》《上市
1 法》、 上市公司治理准则》、《企业 公司治理准则》《企业内部控制基本规
内部控制基本规范》及有关法律、法规， 范》及有关法律、法规，以及《广西粤
以及《广西粤桂广业控股股份有限公司 桂广业控股股份有限公司公司章程》
公司章程》、广西粤桂广业控股股份有 《广西粤桂广业控股股份有限公司信
限公司信息披露制度》，结合公司的实 息披露制度》，结合公司的实际情况，
际情况，特制定本制度。 特制定本制度。

第二条 本制度所称内部问责，是指公 第二条 本制度所称内部问责，是指公
司董事、监事、高级管理人员因故意或 司董事、高级管理人员因故意或者过
者过失，不履行或者不正确履行职责， 失，不履行或者不正确履行职责，未尽
2 未尽到对公司的忠实义务和勤勉义务， 到对公司的忠实义务和勤勉义务，导致
导致公司出现违法违规行为，或者致使 公司出现违法违规行为，或者致使公司
公司及投资者利益遭受损失，公司应当 及投资者利益遭受损失，公司应当追究
追究其个人责任。 其个人责任。

3 第四条 本制度适用于公司董事、监事、 第四条 本制度适用于公司董事、高级
高级管理人员。 ……
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