公告日期：2025-08-30

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-046
中国稀土集团资源科技股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025
年 8 月 18 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第九届
董事会第二十次会议的通知。会议于 2025 年 8 月 28 日在江西省赣州市章贡区
章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层会议室以现场加通讯方式召开。本次董事
会会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由公司董事长郭良
金先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有 关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会前已经公司2025年第五次董事会审计委员会全体成员同 意。本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年 度报告摘要》。

2、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容和章程全文详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司 章程>的公告》《2025 年第三次临时股东大会资料》《中国稀土集团资源科技股 份有限公司公司章程》。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容和制度全文详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三次临时股东大会资料》《中国稀土集团资源科技股份有限公司股东会议事规则》。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容和制度全文详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三次临时股东大会资料》《中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会议事规则》。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会将修订 2 项制度，分项表决结果如下：

（1）《董事会审计委员会议事规则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）《货币资金管理办法》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述部分制度全文详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露内容。

6、审议通过《关于吸收合并全资子公司并注销其法人资格的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会前已经公司第九届董事会2025年第五次独立董事专门会议全体成员同意并发表相关审核意见。本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于吸收合并全资子公司并注销其法人资格的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于聘任总法律顾问兼首席合规官的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会前已经公司2025年第二次董事会提名委员会全体成员同意并发表相关审查意见。本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任总法律顾问兼首席合规官的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议……
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