公告日期：2025-08-30

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-049
中国稀土集团资源科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月
28 日召开第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，具体情况公告如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规 范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会、监事，同时废止《监 事会议事规则》等监事会相关制度，并修订《公司章程》。本次《公司章程》 修订的主要内容为：

1、取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；
2、将“股东大会”调整为“股东会”；

3、将股东会股东提案权所要求的持股比例由“3%”降低至“1%”；

4、增加“独立董事”、“董事会专门委员会”章节；

5、增加“独立董事专门会议”相关内容；

6、增加“控股股东和实际控制人”章节，明确规定控股股东与实际控制人 对上市公司的义务；

其他主要修订内容详见下表。

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债

合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，

华人民共和国公司法》（以下简称《公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称

法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》

简称《证券法》）和其他有关规定，制订本 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，

章程。 制定本章程。

第三条 公司于一九九八年五月二十七 第三条 公司于一九九八年五月二十七
日经中国证监会批准，首次向社会公众发行 日经中国证券监督管理委员会（以下简称人民币普通股 7,500 万股。于一九九八年九 “中国证监会”）批准，首次向社会公众发
月十一日在深圳证券交易所上市。 行人民币普通股 7,500 万股。于一九九八年
九月十一日在深圳证券交易所上市。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为
同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表
人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可以
向有过错的法定代表人追偿。

……
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