公告日期：2025-08-30

中国稀土集团资源科技股份有限公司

公司章程

（经公司 2025 年 8 月 28 日第九届董事会第二十次会议审议通
过，尚需经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过后生效）
第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规
范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称
“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经山西省人民政府晋政函（1998）34 号文件批准，以
募集方式设立；在山西省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号 14000010063597。统一社会信用代码为911408007011965525。

第三条 公司于一九九八年五月二十七日经中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 7,500 万股。于一九九八年九月十一日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文：中国稀土集团资源科技股份有限公司

英文：China Rare Earth Resources and Technology Co., Ltd.
第五条 公司住所：江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号
豪德银座 A 栋 15 层

邮政编码：341000

第六条 公司注册资本为人民币 1,061,220,807 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日
内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后
果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、
公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副
总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问等。

第十三条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党
的基层党组织（以下简称“党组织”），党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：以市场为导向，以质量为根本，
以技术进步为先导，不断优化产品结构，提高经济效益。通过资本经营，优化资源配置，扩大市场占有率，实现超常规发展，为股东提供满意的回报。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：

主营：稀土氧化物、稀土金属、稀土深加工产品经营及贸易；稀土技术研发及咨询服务；新材料的研发及生产销售；矿业投资；矿产品加工、综合利用及贸易。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取股票的形式。

第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，
同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。

第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。

第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司集中存管。

第二十条 公司经批准发行的普通股总数为 21,500 万股，
成立时发起人合计认购 14,000 万股，占公司可发行普通股总数的 65.12%，其中：山西省运城地区解州铝厂（现已更名为：山西关铝集团有限公司）认购 11,686 万股；山西省经济建设投资公司认购 1,240 万股；山西省……
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