公告日期：2025-07-10

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-042
中国稀土集团资源科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开时间：现场会议召开时间：2025 年 7 月 9 日（星期三）14:50。
网络投票时间：2025 年 7 月 9 日（星期三）。其中，通过深交所交易系统进行
网络投票的具体时间为2025年7月9日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 9 日 9:15～15:00 期
间的任意时间。

（2）召开地点：江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层
（3）召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式。同一股份只能选 择现场投票和网络投票的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（4）召集人：中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

（5）主持人：经公司半数以上董事共同推荐，由董事闫绳健先生主持会议
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

（一）出席的总体情况

通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东及股东授权委托代
表 共 629 人 ， 代 表 股 份 数 434,194,496 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数

1,061,220,807股的40.91%。

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份403,647,411股，

占公司有表决权股份总数1,061,220,807股的38.04%。

（2）网络投票情况

通过网络投票参与表决的股东及股东授权委托代表共626人，代表股份数

30,547,085股，占公司有表决权股份总数1,061,220,807股的2.88%。

（二）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次

会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了

如下提案：

提案 表决结果 是否
编码 提案名称 当选
选举票数（股份数） 占有效表决权比例

1.00 关于补选非独立董事的议案 应选人数（3）人

1.01 选举郭良金先生为公司第九届董事会非独立董事 432,345,009 99.57% 是

1.02 选举梅毅先生为公司第九届董事会非独立董事 432,360,200 99.58% 是

1.03 选举杨文意先生为公司第九届董事会非独立董事 432,346,798 99.57% 是

其中中小股东表决情况如下：

提案 表决结果

编码 提案名称

……
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