
公告日期:2025-08-22
证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2025-053
鲁西化工集团股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公
司”)第九届董事会第十一次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电
话、邮件形式发出。
2、会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场会议方式
召开。
3、会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。
4、会议由董事长陈碧锋先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》;
具体内容详见与本决议公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《公司2025 年半年度报告全文及摘要》(摘要公告编号:2025-055)。
此议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过了《关于中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告》;
《关于中化集团财务有限责任公司风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务及风险状况。
本议案已经公司独立董事专门会议审议,在董事会审议和表决过程中,关联董事崔焱先生、姚立新先生因在中国中化控股有限责任公司任职,回避表决本议案。具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、审议通过了关于 2025 年度安全绩效激励预算的议案。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第十一次会议决议;
2、独立董事专门会议决议;
3、审计与风险委员会会议决议;
4、深交所要求的其他文件。
鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二十一日
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